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        武漢警方破獲一起特大網上“賭石”詐騙案

        2023-12-14 10:11:16  來源:《法制與新聞》雜志

        湖北武漢一男子在網絡直播間購買“翡翠原石”240多次,被騙354萬余元

        文圖/本刊記者 何正鑫 本刊通訊員 王威 孫遜

        “一刀窮,一刀富,一刀讓你穿麻布?!边@句話說的是珠寶行業里的“賭石”。近年來,這種線下都看不清、摸不透的“賭石”,被搬到了網上直播間,騙局也層出不窮。

        湖北武漢一男子在網絡直播間“賭石”,前后半年時間,在網絡直播間購買“翡翠原石”240多次,被騙354萬余元。

        10月24日,湖北省武漢市公安局武昌區分局通報,警方近日偵破一起特大網上“賭石”詐騙案,抓獲犯罪人員124名,初步查明涉案金額超千萬元。

        警方押解犯罪嫌疑人。

        輕信網上賭石被騙354萬余元

        “警官,我在網絡直播間買玉石、主播幫我賣,現在玉石賣不出去,錢不退給我,玉石也不發給我!”7月11日,武漢市民劉先生匆匆來到武昌區公安分局報警稱,自己在某平臺直播間內購買翡翠原石,先后被騙354萬多元。

        半年前,劉先生在手機上看直播視頻,在某平臺上刷到一個賣翡翠原石的直播間,便點了關注,發現主播每天都在直播中開出不少寶貝,不僅刺激還能賺錢。

        “直播間每次開播都很熱鬧,主播是個小伙子,名叫小黃,講得很專業的樣子。觀眾有幾十人,經常有人買原石,有人賺有人賠,很刺激?!眲⑾壬毖赃@讓自己心動不已。在直播間觀看大約一個星期后,他抱著試一試的心態購買了100元的原石。

        購買后,主播告訴劉先生稱“切漲”(切開后比原石本身估值高)了,并表示凡是在主播手上買的原石,可以幫其銷售,絕對賺錢。聽說能賺錢,劉先生很高興。就這樣,劉先生接連幾次出手,而且“好運”連連,購買的原石都“切漲”了。

        不久,直播間一個叫“李哥”的買家主動加劉先生的微信,稱他看劉先生經常買石頭,是個行家里手,想跟著一起買。他還表示,自己認識一個很有錢的老板,要收購一些有收藏價值的原石。兩人合伙購買后,他再找這個老板來收購,賣的錢兩人平分。

        其間,“李哥”一直催促劉先生說,“老板”要收購某種原石,讓劉先生去直播間看有沒有貨。劉先生一去直播間,恰好就看到主播正在賣這種原石。于是劉先生果斷決定和“李哥”一起購買。之后的幾個月,劉先生先后購買了240余次原石,累計花了381萬元,但只賣出去三四次,僅有26萬多元回到他手上。直到6月下旬,劉先生發覺不對勁,這才報了警。

        接到報案后,武昌警方高度重視,經過前期調查,決定成立專案組,從主播小黃入手開展偵查。

        警方遠赴云南抓捕100余人

        根據劉先生提供的線索,武昌警方展開專案偵查,通過順藤摸瓜,很快鎖定網絡主播“小黃”的真實身份和落腳點。7月28日,專班派出抓捕小組趕赴云南,在當地警方的支持下,在云南省保山市某居民小區將犯罪嫌疑人黃某抓獲。隨后,專案組以此為突破口,圍繞網絡平臺賬號、社交軟件信息、涉案銀行賬戶展開深入研判,發現了一個藏匿于云南省瑞麗市的“翡翠原石”詐騙團伙。

        “這個團伙藏身于瑞麗市的一家珠寶城,涉及老板、組長、主播、客服、‘水軍’5個組織層級,利用網絡平臺開設直播,通過‘水軍’渲染包裝,誘騙不明真相的客戶購買假冒偽劣的翡翠原石,團伙成員多達上百人?!鞭k案民警介紹說。

        為了確保打深打透,8月9日,武昌警方組織50余名警力遠赴云南瑞麗,經縝密偵查,全面掌握了犯罪嫌疑人、窩點地址等情況信息。8月12日晚,在云南警方的通力協作下,專班民警兵分七路展開集中收網行動。

        在瑞麗市某珠寶城附近,當民警突入該團伙藏匿在多棟民房二樓的窩點時,十多個直播間正在熱火朝天地直播叫賣,地上還擺放著各種所謂的翡翠原石。警方一舉抓獲包括團伙頭目李某在內的涉案人員123人,查扣各類作案工具398件。

        經調查,該團伙以李某、徐某為首,為獲取非法利益,兩人伙同阮某等人成立珠寶公司,先后在云南省瑞麗市、騰沖市等地設立詐騙窩點,通過開設直播間進行翡翠原石售賣,通過主播現場直播,同時安排“水軍”配合炒作,用幾十元一公斤的翡翠原石“公斤料”,通過貼皮、噴漆、打燈光冒充價值幾萬元至幾十萬元不等的上等翡翠原石,引誘受害人以遠高于原石本身的價格購買進行詐騙。

        現場查獲的“翡翠原石”。

        團伙頭目披露詐騙手法

        經審查,該團伙頭目李某今年33歲,江蘇徐州人。2020年年底,李某聽說網上直播帶貨賺錢,就帶著幾個朋友來到云南瑞麗從事翡翠原石直播,做了一段時間后卻發現不賺錢,于是決定“轉型”提高“業績”。

        李某等人到案后交代,開設網絡直播間引誘他人“賭石”騙取錢財,主要有4個套路。

        一是虛假宣傳。用不值錢的、開不出好貨的翡翠原石“公斤料”切開一個小塊,然后在表面用膠水粘上一層廉價的東陵玉,再打上燈光,使其看上去品質非常好。直播時,主播會把這些不值錢的低劣原石吹噓成高品質翡翠原石,助理則充當“水軍”,同時操控幾十部手機假扮直播間里的幾十個客戶,營造出火熱r的銷售氛圍,引誘受害人購買。

        二是虛假回收。直播時,主播會用專業術語忽悠受害人,原石的“切漲”或“切垮”全由主播說了算,而主播會根據受害人的情況綜合判斷,一般先用一些小料跟受害人說“切漲”,稱公司回收直接給受害人轉錢,讓其嘗到一點好處后,再引誘其加大投入。受害人一旦投入大額資金再次購買,主播就會說“切垮”了,錢虧了。

        三是虛假“合車”。當受害人猶豫或覺得價格過高,拿不出那么多錢時,主播就會讓助理冒充直播間的其他買家去找受害人私聊,主動提出一起合買,實際上只有受害人出錢。

        四是虛假代售。為了進一步打消受害人的顧慮,主播還會謊稱公司可以代為銷售,高價賣給專門收翡翠的老板。待受害人購買后,主播便以“最近行情不好”等理由說賣不出去,把這些低劣的原石寄給受害人。

        到案發前,李某的公司租了7棟小樓,擁有20個直播間,分為4個直播組,有組長、主播、客服、“水軍”等層級,有員工100多人。

        許多受害人被騙以后還蒙在鼓里,只以為是自己賭輸了,自認倒霉。為了應對少數質疑的受害人,該團伙還專門設置了“售后部”,通過找受害人談心,給予一定的經濟補償,簽訂所謂的“和解協議”,打消受害人投訴、報警的念頭。

        據警方介紹,截至目前,該案已抓獲犯罪嫌疑人124人,其中已逮捕37人,取保18人,關聯串并全國其他案件7個,已查明涉案金額逾千萬元。案件仍在進一步辦理中。


        文章來源:《法制與新聞》雜志2023年11月下期

           編輯:周潔萌